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공고사항

주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

          -

 

1.     : 2019 3 25(월요일오전 10 00

 

2.     : 경기도 수원시 광교로 147 경기바이오센터 1층 바이오이노카페

 

3. 회의 목적 사항 

    가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

    나. 부의안건  

번호

주주총회 목적사항

비고

1호 의안

4(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,손익계산서 등

재무제표 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

2호 의안

정관 변경의 건

 

3호 의안

이사 선임의 건

사외이사

김희태

신임

4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

5호 의안

감사 보수한도 승인의 건


               







4. 배당내역

      해당 사항 없습니다.


  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.


 6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

    

2019 03 08 

경기도 수원시 광교로 147 경기바이오센터 15 (031-329-9993)

 

주 식 회 사 켐   

대 표 이 사 송 시 환

 


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