주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 광교로 147 경기바이오센터 1층 바이오이노카페
3. 회의 목적 사항
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번호 |
주주총회 목적사항 |
비고 | ||
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제1호 의안 |
제4기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | |||
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제2호 의안 |
정관 변경의 건 |
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제3호 의안 |
이사 선임의 건 |
사외이사 |
김희태 |
신임 |
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제4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | |||
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제5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | |||
4. 배당내역
해당 사항 없습니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2019년 03월 08일
경기도 수원시 광교로 147 경기바이오센터 15층 (☏031-329-9993)
주 식 회 사 켐 온
대 표 이 사 송 시 환
(주)코아스템켐온