The Best Non-clinical Service
GLP 인증기관 (주)켐온
The Best Non-clinical Service
사람과 생명을 생각하는 기업 (주)켐온

공고사항

주주총회 소집 공고

 

       

                   주주총회 소집공고

                                        (06기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조의 규정에 의거 제 06기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

1. : 2021 03 23 (화요일) 오전 10


2.
: 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센타 1층 바이오대회의실

3. 회의 목적사항 

 (보고안건) - 감사보고
  -
영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태보고 

 (부의안건

번호

주주총회 목적사항

비고

1호 의안

6(2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표,손익계산서 등
재무제표 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

-

2호 의안

이사 선임의 건

2-1호 사내이사

이현걸

재선임
(
예선)

2-2호 기타비상무이사

양길안

재선임
(
예선)

2-3호 사외이사

장양수

선임
(
신규)

3호 의안

정관 일부 변경의 건

-

4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

-

5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

-


4.
경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장(http://www.chemon.co.kr/website/05web06.php에 게시)에 작성 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
  -
위임장 보내실 곳 : 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 240 ()켐온

     공시/IR팀 주주총회 담당자 앞.

6.
정기주주총회 참석시 준비물

* 직접행사 : - 개인 : 주주총회 참석장, 신분증
  -
법인 : 위임장, 법인인감증명서

* 간접행사 : - 개인 : 주주총회참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,
   
인감증명서),대리인의 신분증
  -
법인 : 위임장, 법인인감증명서

7.
코로나19(COVID-19) 관한 사항
  
. 코로나19의 감염및 확산 방지를 위하여 가급적 직접 현장 참석 없이
 
의결권행사가 가능한 간접행사인 위임장을 활용해주시기를 당부드립니다.
 
. 주주총회 당일 기침, 발열등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에
 
협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의
 
양해 부탁드립니다.
 
. 당사는 주주총회장 방역, 마스크착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을
 
다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극협조를 부탁드립니다.
 
. 코로나19에 따라 불가피한상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이
 
발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템
  (http://dart.fss.or.kr)
을 확인해 주시기 바랍니다.

※ 금번 주총시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

202103 08
경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 240

주 식 회 사

대 표 이 사 송 시 환

 




TOP


본사/ 비임상연구소
  • (우)17162, 경기도 용인시 처인구 남평로 240
  • Tel : 031-329-9900
  • Fax : 031-329-9902
  • E-mail : webmaster@chemon.co.kr
  • Website : http://www.chemon.co.kr
경기바이오센터
  • (우)16229, 경기도 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터, 15층
  • Tel : 031-888-6634
  • Fax : 031-888-6640
춘천바이오센터
  • (우)24232, 강원도 춘천시 소양강로 32 춘천바이오산업진흥원 BIO-3동 2-9호